Докладний огляд Arkham Intelligence — як працює сервіс деанонімізації криптогаманців

Забудьте, що ваш криптогаманець неприступний, тому що кожна транзакція в блокчейні записується до публічного реєстру, де замість імен використовуються цифрові адреси. Здавалося б, це забезпечує приватність у блокчейні, але платформа Arkham Intelligence ставить її під питання. Arkham Intelligence – це цифровий детектив. Використовуючи штучний інтелект, він розкриває, хто стоїть за цими адресами та перетворює їх на досьє.

Цей Arkham огляд розповість, як працює платформа, які можливості вона пропонує і які ризики несе для користувачів. Ми також дізнаємося, як захистити свою анонімність у криптовалюті, особливо в мережі Tron, де покупка TRX може залишити блокчейн сліди.

Arkham Intelligence — Це платформа, заснована у 2020 році Мігелем Морелем. Основний її інструмент — алгоритм Ultra, що обробляє величезні обсяги даних.

Її головна мета – пов'язати псевдонімні адреси з реальними людьми, компаніями чи організаціями. На платформі також є криптовалютний обмінник та публічна програма для аналізу активності в блокчейні.

Arkham Intelligence використовує передові технології для аналізу блокчейн-даних. Ось що він робить:

• збирає цифрові сліди Він аналізує мільйони транзакцій у мережах Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC;
• ШІ-аналіз (Ultra). Шукає патерни: часті перекази на біржі, взаємозв'язки адрес, активність у DeFi-протоколах;
• зіставляє з реальним світом. Використовує відкриті дані (соцмережі, зливи баз, дані KYC-бірж) для прив'язування адреси до особи;
• будує карти транзакцій, показуючи, куди та від кого йшли ваші USDT.

Технології втілюються у пристроях, корисних для різних груп користувачів. На цій платформі інструменти такі:

1. аналітика сутностей. Це докладні дані про портфелі, транзакції та зв'язки китів, фондів і бірж;
2. Arkham Visualizer. візуалізація складних транзакцій для спрощення аналізу;
3. Arkham Alerts. Повідомлення про ключові події, такі як великі перекази;
4. Arkham Oracle. Інтеграція із DeFi-протоколами для аналізу активності.

Ці функції допомагають відстежувати гаманці крипто китів у блокчейні та аналізувати їх поведінку. І перетворюють Arkham на потужний інструмент для тих, хто хоче знати, як аналізують криптогаманці.

Intel Exchange

Найсуперечніший інструмент Arkham — Intel Exchange. Це унікальний ринок, де можна купувати та продавати дані про власників гаманців. Ось що там відбувається:

• хтось розміщує нагороду у токені ARKM за ідентифікацію адреси;
• «інсайдери» (колишні співробітники бірж, хакери) продають зв'язки «адреса — ім'я» через аукціони;
• купити дані може будь-хто, у кого є ARKM, все доступно.

Чим це є небезпечним для вас? Навіть якщо ви не кит, вашу адресу можуть злити за $100, якщо ви хоч раз зв'язали його з біржею.

Платформа розкриває власників великих гаманців, даючи трейдерам шанс передбачити, куди вирушить ціна. Arkham допомагає вистежити вкрадені монети, викрити шахраїв та розплутати сліди хакерів. А журналісти та аналітики можуть використовувати дані для вивчення ринкових тенденцій у цьому цифровому хаосі.

Однак така прозорість може обернутися проти вас, якщо хочете залишитися в тіні.

Незважаючи на свої переваги, Arkham Intelligence створює серйозні загрози для приватності у блокчейні:

• деанонімізація криптогаманців: платформа може розкрити особи власників гаманців, навіть якщо вони прагнуть анонімності;
• ризик для користувачів: якщо ваша адреса буде ідентифікована, ви матимете шанс стати мішенню для хакерів або інших зловмисників;
• стеження: правоохоронні органи або треті особи можуть використовувати дані для моніторингу активності.

Навіть невеликі транзакції можуть бути простежені, якщо вони пов'язані з зазначеними адресами. Це особливо актуально для тих, хто запитує: що знає Arkham про мене?

Щоб зрозуміти, як не світитися в блокчейні, дотримуйтесь цих рекомендацій:

1. використовуйте нову адресу для кожної транзакції, щоб ускладнити їх зв'язування;
2. застосовуйте послуги мікшування ваших транзакцій з іншими для заплутування слідів;
3. використовуйте приватні монети Monero або Zcash для більшої анонімності;
4. уникайте KYC, не використовуйте біржі, які потребують верифікації особи;
5. шифруйте зв'язок, обговорюйте криптовалютні операції через захищені канали.

Для користувачів Tron ключовим кроком є відмова від використання TRX. Нижче ми покажемо, як це зробити.

Мережа Tron ефективна та популярна. Вона використовується для транзакцій з USDT TRC-20. Однак для їх виконання потрібна енергія Tron, А її отримання зазвичай пов'язане з покупкою TRX. Це створює проблему.

Купівля TRX на біржі пов'язує ваш гаманець з вашим обліковим записом і залишає цифровий слід. Ще один нюанс – висока комісія USDT TRC-20 яка може перевищувати 9 доларів, адже вона обумовлена зростанням курсу TRX.

Ці фактори роблять безпеку USDT TRC-20 та приватність у блокчейні головними проблемами користувачів Tron.

Arkham Intelligence — це реальність, де сліди ведуть прямо до вас. Потужний інструмент, який демонструє, як тендітна анонімність у блокчейні. Так, сервіс корисний для відстеження крипто-китів або розслідувань, але смертельний для приватності звичайних користувачів. Ваш захист — в усвідомленості та інструментах. Прямо зараз:

1. перевірте свої гаманці в Arkham;
2. видаліть TRX з адрес, де зберігаєте USDT;
3. Підключіть Tron Pool Energy – це ваш щит від деанонімізації через енергію TRON.

Не дайте цифровому детективу розкрити вашу гру. Залишайтеся у тіні.