Інтерфейс сервісу нагадує цифрову бойову картку. У кожного кольору своє значення, а у кожного рядка — історія. Ви не просто дивитеся графіки, ви стежите за тими, хто рухає ринок.
Відстеження активності гаманців
Функція відстеження криптогаманців у реальному часі показує, як великі гравці переміщають свої активи. Наприклад, у липні 2024 року Нансен повідомив про гаманець, який вивів 50 млн. USDT TRC-20 з Binance, що збіглося зі зростанням активності в DeFi-протоколах на Tron.
Платформа показує адреси, суми, біржі та передбачувані наміри, такі як накопичення або скидання токенів і позначає гаманці професійних гравців спеціальними мітками:
- Smart Money;
- Exchange;
- Airdrop Pro;
- NFT Collector;
- Blue Chip Funds (a16z, Paradigm);
- Diamond Hands (довгострокові холдери);
- DeFi Whales (великі ліквідні позиції).
Коли гаманець з міткою Smart Money купує 500K UNI за USDT, сервіс миттєво генерує оповіщення. Навіть якщо ви просто P2P-продавець, який торгує USDT в TRON, поведінковий профіль за вашими адресами може бути побудований. Час активності, суми, контрагенти, адреси виводу — це все є. Тим більше якщо ви переказуєте TRC-20 вручну, з постійною покупкою TRX.
Аналіз токенів та портфелів
У Нансен є інструмент «Token God Mode», який допомагає зрозуміти, як аналізувати токени перед покупкою.
Nansen показує:
- хто тримає токен;
- скільки холдерів збільшують/знижують позиції;
- де сконцентровані великі частки;
- хто в топі - фонди або звичайні користувачі.
Все це допомагає відсіяти шиткойни та не вляпатися в токен, де один кит тримає 70% емісії.
Припустимо, ви бачите, що 90% токенів нового проєкту — на одній адресі, яка вчора вивела 300 ETH із біржі. Думаєте, вона на вас чекала?
Глибока ончейн-аналітика
Це ядро Nansen. Платформа використовує штучний інтелект та машинне навчання для обробки петабайт даних, щоб виявляти складні закономірності.
Наприклад, у листопаді 2024 року Нансен показав, що переміщення 200 млн доларів у стейблкоінах на Ethereum пов'язане зі зростанням активності в протоколі Lido. Така інформація реально допомагає трейдерам аналізувати рух криптовалют та приймати рішення на основі даних.
Функція Smart Alerts надсилає повідомлення про конкретні події, такі як великі перекази або зміни в DeFi-протоколах. З цього починається глибока ончейн аналітика для трейдерів.
Можливість деанонімізації адрес
Після аналізу транзакцій, Нансен може пов'язувати адреси реальними сутностями, якщо дані доступні публічно. Наприклад, якщо ви реєстрували ENS або використовували біржу з KYC, платформа може позначити ваш гаманець як «Private Investor» або навіть вказати ваше ім'я.
У 2024 році Нансен розкрив трейдера, який заробив 5 млн доларів на мемкоїні, зв'язавши його адресу з публічними даними у Twitter.
Так, Nansen вміє зшивати дані: один і той самий користувач може використовувати кілька гаманців — але поведінкові патерни, таймінги, суми та IP-активність видають його. Тим більше якщо цей користувач — ви.
Навіть коли ви переказуєте USDT у мережі TRON, відстеження шаблонів поведінок може вас «роздягнути». І так і буде, якщо ви не використовуєте енергоощадні рішення (про це нижче).
Нансен розкриває дії китів у криптовалюті, але вимагає від користувачів обережності, щоб не стати об'єктом аналізу.