Подробный обзор Arkham Intelligence — как работает сервис деанонимизации криптокошельков

Забудьте, что ваш криптокошелек неприступен, потому что каждая транзакция в блокчейне записывается в публичный реестр, где вместо имен используются цифровые адреса. Казалось бы, это обеспечивает приватность в блокчейне, но платформа Arkham Intelligence ставит ее по вопрос. Arkham Intelligence — это цифровой детектив. Используя искусственный интеллект, он раскрывает, кто стоит за этими адресами и превращает их в досье.

Этот Arkham обзор расскажет, как работает платформа, какие возможности она предлагает, и какие риски несет для пользователей. Мы также узнаем, как защитить свою анонимность в криптовалюте, особенно в сети Tron, где покупка TRX может оставить блокчейн следы.

Arkham Intelligence — это платформа, основанная в 2020 году Мигелем Морелем. Основной ее инструмент — алгоритм Ultra, который обрабатывает огромные объемы данных.

Ее главная цель — связать псевдонимные адреса с реальными людьми, компаниями или организациями. На платформе также есть криптовалютный обменник и публичное приложение для анализа активности в блокчейне.

Arkham Intelligence использует передовые технологии для анализа блокчейн-данных. Вот что он делает:

• собирает цифровые следы. Он анализирует миллионы транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum, TRON, BSC;
• ИИ-анализ (Ultra). Ищет паттерны: частые переводы на биржи, связки адресов, активность в DeFi-протоколах;
• сопоставляет с реальным миром. Использует открытые данные (соцсети, сливы баз, данные KYC-бирж) для привязки адреса к личности;
• строит карты транзакций, показывая, куда и от кого шли ваши USDT.

Технологии воплощаются в устройствах, полезных для разных групп пользователей. На данной платформе инструменты такие:

1. аналитика сущностей. Это подробные данные о портфелях, транзакциях и связях китов, фондов и бирж;
2. Arkham Visualizer. Визуализация сложных транзакций для упрощения анализа;
3. Arkham Alerts. Уведомления о ключевых событиях, таких как крупные переводы;
4. Arkham Oracle. Интеграция с DeFi-протоколами для анализа активности.

Эти функции помогают отслеживать кошельки крипто китов в блокчейне и анализировать их поведение. И превращают Arkham в мощный инструмент для тех, кто хочет знать, как анализируют криптокошельки.

Intel Exchange

Самый спорный инструмент Arkham — Intel Exchange. Это уникальный рынок, где можно покупать и продавать данные о владельцах кошельков. Вот что там происходит:

• кто-то размещает награду в токене ARKM за идентификацию адреса;
• «инсайдеры» (бывшие сотрудники бирж, хакеры) продают связки «адрес — имя» через аукционы;
• купить данные может любой, у кого есть ARKM, все доступно.

Чем это опасно для вас? Даже если вы не кит, ваш адрес могут «слить» за $100, если вы хоть раз связали его с биржей.

Платформа раскрывает владельцев крупных кошельков, давая трейдерам шанс предугадать, куда двинется цена. Arkham помогает выследить украденные монеты, разоблачить мошенников и распутать следы хакеров. А журналисты и аналитики могут использовать данные для изучения рыночных тенденций в этом цифровом хаосе.

Однако такая прозрачность может обернуться против вас, если вы хотите остаться в тени.

Несмотря на свои преимущества, Arkham Intelligence создает серьезные угрозы для приватности в блокчейне:

• деанонимизация криптокошельков: платформа может раскрыть личности владельцев кошельков, даже если они стремятся к анонимности;
• риск для пользователей: если ваш адрес будет идентифицирован, у вас появится шанс стать мишенью для хакеров или других злоумышленников;
• слежка: правоохранительные органы или третьи лица могут использовать данные для мониторинга активности.

Даже небольшие транзакции могут быть прослежены, если они связаны с помеченными адресами. Это особенно актуально для тех, кто задается вопросом: что знает Arkham обо мне?

Чтобы понять, как не светиться в блокчейне, следуйте этим рекомендациям:

1. используйте новый адрес для каждой транзакции, чтобы затруднить их связывание;
2. применяйте сервисы микширования ваших транзакций с другими для запутывания следов;
3. используйте приватные монеты Monero или Zcash для большей анонимности;
4. избегайте KYC, не используйте биржи, требующие верификации личности;
5. шифруйте связь, обсуждайте криптовалютные операции через защищенные каналы.

Для пользователей Tron ключевым шагом является отказ от использования TRX. Ниже мы покажем, как это сделать.

Сеть Tron эффективна и популярна. Она используется для транзакций с USDT TRC-20. Однако для их выполнения нужна энергия Tron, а ее получение обычно связано с покупкой TRX. Это создает проблему.

Покупка TRX на бирже связывает ваш кошелек с вашим аккаунтом и оставляет цифровой след. Еще один нюанс - высокая комиссия USDT TRC-20, которая может превышать 9 долларов, ведь она связана с ростом курса TRX.

Эти факторы делают безопасность USDT TRC-20 и приватность в блокчейне главными проблемами для пользователей Tron.

Полностью отказаться от покупки TRX и убрать блокчейн следы так, что ваш адрес никогда не будет связан с биржей можно с помощью TRON POOL ENERGY. Вот как работает подключение безлимитной энергии ТРОН:

• посетите сайт Tron Pool Energy или Telegram-бот @TronPoolBot;
• выберите «Добавить кошелек к безлимиту»;
• напишите адрес кошелька и назовите его;
• нажимаете «Пополнить», выбираете из предложенных пакетов (10, 50, 100, 200...1000 транзакций) и проводите оплату в USDT;
• экономия до 65% и полное отсутствие следов от вывода TRX с биржи.

Пример: Вам нужно отправить 1000 USDT. Через Tron Pool Bot на ваш кошелек подключена энергия, ею вы закрываете комиссию за перевод USDT. В Arkham виден только перевод с вашего адреса. Но нет связки с биржей, где вы покупали ТРХ для оплаты транзакций. Цепочка обрывается.

Arkham Intelligence — это реальность, где следы ведут прямиком к вам. Мощный инструмент, который демонстрирует, как хрупка анонимность в блокчейне. Да, сервис полезен для отслеживания крипто-китов или расследований, но смертелен для приватности обычных пользователей. Ваша защита — в осознанности и инструментах. Прямо сейчас:

1. проверьте свои кошельки в Arkham;
2. удалите TRX с адресов, где храните USDT;
3. подключите Tron Pool Energy — это ваш щит от деанонимизации через энергию TRON.

Не дайте цифровому детективу раскрыть вашу игру. Оставайтесь в тени.