OSINT і кіберрозвідка: як викривають криптозлочинців

OSINT, або Open Source Intelligence, допомагає знаходити й поєднувати інформацію, яку компанії, користувачі й навіть шахраї мимоволі залишають у мережі. Сьогодні OSINT і криптовалюта стали майже нероздільними поняттями, адже прозорість блокчейна відіграє ключову роль у розслідуваннях. Кожен рух коштів у ланцюжку можна побачити, хоча не завжди вдається визначити, хто саме стоїть за адресою. Така відкритість робить можливим пошук викрадених активів і відновлення втрачених слідів, але нею користуються і зловмисники, які намагаються приховати свої дії.

У цій статті ми:

• покажемо, як OSINT-методи допомагають розслідувати криптокрадіжки й шахрайства;
• опишемо ключові методи аналізу й інструменти криптоаналітики;
• обговоримо межу між легальною розвідкою й вторгненням та як звичайному користувачу застосовувати ці підходи для безпеки.

Приклади гучних справ, таких як крадіжка коштів на біржі FTX чи операції групи Lazarus Group, демонструють, що кожен слід у блокчейні має значення. Коли зловмисник здійснює переказ, фахівці OSINT починають розслідування й крок за кроком відстежують, куди саме були виведені викрадені активи.

Головна ідея проста. Усі транзакції в блокчейні відкриті, але особистості людей, що стоять за ними, найчастіше залишаються невідомими. Адресу гаманця можна побачити, а от зрозуміти, хто ним керує, набагато складніше. Саме для цього потрібна кіберрозвідка криптовалют, яка допомагає встановити зв’язок між цифровими слідами й реальними користувачами.

Інструменти OSINT дозволяють зіставляти адресу гаманця з постами у Twitter або Discord, комітами на GitHub, оголошеннями на форумах і профілями на біржах. Іноді все починається з дрібниці. Шахрай просить допомоги й залишає свою адресу в чаті — після цього цей гаманець назавжди пов’язується з його нікнеймом і стає частиною цифрового сліду, який можна відстежити.

Відстеження транзакцій стає першим кроком у розслідуванні. Справжня робота починається тоді, коли цифровий слід виходить за межі блокчейна й перетинається з реальним життям. Завдяки OSINT звичайна адреса гаманця перестає бути просто набором символів, адже за його активністю можна зрозуміти, які операції проводились і куди врешті-решт пішли кошти.

Аналіз OSINT — це складна й багаторівнева робота. Він поєднує різні підходи, які разом дають повне уявлення про те, що відбувається в блокчейні й за його межами. Аналітик вивчає не окремі фрагменти даних, а їхній взаємозв’язок, щоб побачити цілісну картину — від руху токенів до поведінки конкретних користувачів.

Основні напрямки, які найчастіше застосовують на практиці OSINT, включають:

• Аналіз блокчейна допомагає розібратися, як пов’язані між собою різні гаманці й які операції між ними відбуваються. Аналітик дивиться на обсяги й частоту транзакцій, час їх відправлення й типи токенів. Такий on-chain аналіз показує, як рухаються кошти всередині мережі та де з’являються підозрілі аномалії.
• Кросчейн-відстеження (multi-chain) дозволяє шукати сліди одного й того ж користувача одразу в кількох мережах, наприклад у Ethereum, TRON або Solana. Аналітики застосовують спеціальні інструменти, які об’єднують дані з різних блокчейнів і допомагають побачити повну картину його активності.
• Соціальна розвідка (SOCMINT) включає «пробивку» нікнеймів, адрес і назв проєктів у Telegram, Discord, Twitter/X і на GitHub. Навіть незначні публікації чи коментарі в соцмережах іноді видають зв’язок між гаманцем і реальною людиною, тому аналітики ретельно перевіряють усі сліди.
• Аналіз метаданих допомагає зрозуміти, коли й ким був створений проєкт або токен. Для цього фахівці вивчають час публікацій, хеші файлів і збіги коду в смартконтрактах. Такі деталі часто розкривають зв’язки між різними проєктами й дозволяють помітити перетини з іншими підозрілими активами.

Такі методи дозволяють виявляти й розкривати складні схеми, проводити DeFi-розслідування й знаходити фейкові аірдропи, за допомогою яких шахраї намагаються обманути користувачів. Усе це й є справжня cyber intelligence crypto у дії — коли аналітика стає інструментом не лише пошуку злочинців, а й захисту всієї криптоекосистеми.

Самостійно відстежити всі зв’язки в блокчейні практично неможливо, тому фахівці користуються потужними crypto OSINT tools, які автоматизують пошук даних і показують взаємозв’язки між адресами у наочній формі. Нижче наведено таблицю з основними платформами, які застосовуються в криптоаналітиці й розслідуваннях.

Ці інструменти становлять основу blockchain forensics, де аналітики поєднують дані з блокчейна з зовнішніми джерелами й перетворюють їх на докази. У комплексі вони дозволяють розв’язувати завдання будь-якого рівня — від швидкої перевірки токена через GoPlus до корпоративних розслідувань із TRM Labs і Elliptic.

Тема етики в OSINT відіграє ключову роль. Такий підхід не має нічого спільного зі зламом, фішингом чи торгівлею витеклими базами даних. Робота аналітика будується виключно на відкритих джерелах, де інформація доступна кожному. Це можуть бути блокчейн-експлорери, соціальні мережі, публічні API або веб-архіви, які допомагають зібрати фрагменти цифрових слідів в єдину картину.

Різниця між легальною аналітикою й порушенням приватності дуже проста:

• OSINT (аналіз гаманців) — це коли фахівець бачить, що певна адреса отримала, наприклад, один мільйон доларів із біржі Х і потім переказала кошти на сотню інших гаманців.
• Doxing (деанон) — це коли хтось стверджує, що цей гаманець належить конкретній людині й публікує її особисті дані, включно з телефоном чи адресою.

Справжні аналітики OSINT зосереджені на пошуку закономірностей, зв’язків і цифрових збігів, які допомагають зрозуміти, як діють учасники ринку або шахраї. Вони не займаються розкриттям особистостей, адже головна мета таких розслідувань — виявити схему, а не порушити чиєсь приватне життя. Саме тут проходить тонка межа між чесною аналітикою й вторгненням у приватний простір.

OSINT приносить користь не лише у масштабних розслідуваннях, пов’язаних із великими зламами чи відмиванням коштів. Він може стати надійним інструментом особистого захисту для будь-якого користувача. Навіть базові прийоми допомагають вчасно помітити підозрілі проєкти й уникнути втрат. Безпеку криптовалют можна підвищити, якщо застосовувати кілька простих кроків під час роботи з цифровими активами.

Найважливіші дії, які варто виконувати регулярно:

• Перевірка команди допомагає зрозуміти, хто стоїть за проєктом і чи можна цим людям довіряти. Перед інвестицією корисно переглянути профілі засновників у GitHub і LinkedIn та впевнитися, що їхній досвід відповідає заявленому. Якщо інформація прихована або не збігається з тим, що вказано на сайті, це привід насторожитися.
• Перевірка контракту потрібна, щоб переконатися, що ви працюєте з оригінальним токеном, а не з його копією. Достатньо порівняти адресу контракту, яка відображається в dApp, з офіційною адресою на CoinMarketCap. Якщо вони не збігаються — краще одразу припинити взаємодію, адже це може бути підробка.
• Перевірка сайту допомагає уникнути фішингу й переходів на підроблені сторінки. Сервіси на кшталт CryptoScamDB або GoPlus Security швидко показують, якщо домен пов’язаний із шахрайством або містить шкідливі посилання, замасковані під відомі dApp-платформи.
• Базовий Tronscan-аналіз дозволяє швидко перевірити підозрілий смартконтракт прямо в експлорері TRON. Там можна побачити, на які адреси йдуть кошти й як часто відбуваються перекази. Ці дані допомагають зрозуміти, чи бере контракт участь у сумнівних схемах, чи його робота виглядає прозорою.

Такий простий пошук шахраїв у крипті економить не лише гроші, а й час. Перевірка займає всього кілька хвилин, а користі приносить набагато більше, адже допомагає уникнути потрапляння в скам-проєкти й зберігає контроль над власними активами. Чим частіше користувачі застосовують елементарні принципи OSINT, тим безпечнішою стає вся криптоекосистема.

OSINT і кіберрозвідка поступово перетворилися на важливу частину криптосфери й уже давно перестали бути інструментами лише для спецслужб або великих аналітичних компаній. Завдяки прозорості блокчейна фахівці здатні не лише відстежувати злами й шлях викрадених активів, а й заздалегідь розпізнавати підозрілі схеми, які можуть призвести до втрати коштів.

Ці методи застосовуються для аналізу рухів «китів», перевірки смартконтрактів, моніторингу активності бірж і дослідження нових проєктів, що виходять на ринок. Усе це допомагає підтримувати екосистему більш чистою й захищеною. Головне, щоб використання OSINT залишалося в межах етики: збирати й аналізувати лише відкриті дані, не переходячи межі приватного простору. Тоді такі технології справді служать прозорості й безпеці криптосвіту, а не перетворюються на інструмент тиску чи вторгнення в особисте життя.